Жительница Карагандинской области выдавала себя за сотрудника банка для мошенничества

Она оформляла на пострадавших кредиты и присваивала себе привлеченные денежные средства

Жительница Карагандинской области обвиняется в мошенничестве на 200 млн тенге, сообщает Polisia.kz.

Следственным управлением департамента полиции Карагандинской области завершается расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы региона, подозреваемой в совершении серии мошенничеств в особо крупном размере.

По данным следствия, женщина представлялась сотрудником банка и предлагала гражданам фиктивную услугу по досрочному погашению кредитов. Под этим предлогом она оформляла на потерпевших займы в банках второго уровня, присваивая полученные денежные средства. Следственно-оперативной группой проведена масштабная работа. В ходе расследования установлены 98 эпизодов преступной деятельности. Общий ущерб, причиненный пострадавшим, составил более 200 млн тенге.

Незаконная схема действовала на протяжении полутора лет. В настоящее время уголовное дело готовится к передаче в суд. Подозреваемая находится под домашним арестом.

Полиция призывает граждан проявлять особую бдительность при совершении любых финансовых операций. Не доверяйте незнакомым лицам, представляющимся сотрудниками банков или финансовых учреждений. При получении подозрительных предложений — всегда проверяйте информацию через официальные каналы и консультируйтесь с представителями организаций напрямую.

Напомним, в Уральске мошенник выдавал себя за турагента. Злоумышленник приговорен к пяти годам лишения свободы. В Алматы пострадавшая отдала телефонным мошенникам 19 млн тенге, поверив в легенду о «безопасном счете».

ГосударствоПресечена незаконная выдача микрозаймов через сервис объявлений OLX и Instagram

Подозреваемый начислял до 100% годового вознаграждения, заявляет АФМ

кредитыКарагандинская областьмошенница