В Алматы раскрыли схему фальсификации тендеров
Незаконный доход подозреваемых превысил 664 млн тенге
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы проводит расследование дела в отношении группы лиц, которых подозревают в использовании поддельных документов при участии в государственных закупках в сфере строительства. Общий незаконный доход превысил 664 млн тенге, как сообщает пресс-служба АФМ, ссылаясь на информацию центра деловой информации.
По данным следствия, с 2021 по 2024 год участники преступной схемы использовали фальшивые документы и другие вымышленные сведения для завышения своих шансов на выигрыш тендеров на строительные работы. За предоставление подобных услуг организаторы получали денежные вознаграждения в размере от 500 тыс. до 1,5 млн тенге. Сумма извлеченного незаконного дохода превысила 664 млн тенге, которые были потрачены на приобретение 11 автомобилей и 12 недвижимости: пять жилых домов и семь земельных участков», — говорится в сообщении АФМ.
Четверо подозреваемых были задержаны и находятся в следственном изоляторе. Расследование продолжается.
Также было начато расследование по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности руководства шести МФО в Алматы. Речь идет о следующих организациях: «МФО «Creditum», «МФО «Sofi Finance», «МФО «Hava Finance», «МФО «SF Offline», «МФО «POS Credit», «МФО «Салем Кредит». Заемщиков с просрочкой платежей вынуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями, где ответственность гаранта наступала только в случае смерти заемщика. За это взималась плата, превышающая сумму первоначального займа, что приводило граждан в долговую яму.
На имущество организаторов незаконных МФО наложены аресты на сумму 32 млрд тенге.
Продолжается расследование в отношении руководства шести микрофинансовых организаций.