Свыше 47 тысяч займов по завышенным ставкам выдала мошенническая МФО — АФМ
Организация незаконно работала на рынке в течение пяти лет
Департаментом АФМ по ЗКО при координации прокуратуры проводится расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению в городе Уральске без соответствующей лицензии. В течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвленную сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги», заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге», — сообщил официальный представитель АФМ.
При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов. По информации ведомства, заемщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом «консультационных услуг», что в пять раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%.
«В результате незаконной деятельности указанной МФО выдано свыше 47 тыс. займов под завышенные процентные ставки. По предварительным данным, сумма полученного незаконного дохода составляет 917 млн тенге», — проинформировал Ернар Тайжан.
С санкции суда на имущество подозреваемых — коммерческое промышленное помещение и квартира — наложен арест. Расследование продолжается.
Напомним, ранее стало известно о начале расследований по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности в отношении руководства шести МФО в Алматы. Речь идет о следующих организациях: «МФО «Creditum», «МФО «Sofi Finance», «МФО «Hava Finance», «МФО «SF Offline», «МФО «POS Credit», «МФО «Салем Кредит». Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями.
При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту «услугу» взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку.
ФинансыНа имущество организаторов незаконных МФО наложены аресты на 32 млрд тенге
В отношении руководства шести микрофинансовых организаций продолжается расследование
Мошенничество: последние новости МФОАФМУральск