Обманутые участники финпирамиды в Шымкенте потеряли 400 млн тенге

Подозреваемая в организации мошеннической схемы задержана и помещена под стражу

«Департаментом АФМ по городу Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold. Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге», — сообщил официальный представитель ведомства.

Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы.

Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу.

В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Ранее прокуратура Акмолинской области сообщала, что организаторы финансовых пирамид привлекают средства с помощью социальных сетей, демонстрируя роскошный образ жизни.

С начала года в Казахстане ликвидировали 36 финансовых пирамид, в которые были вовлечены 86 тыс. граждан.

В Актобе выявили финансовую пирамиду, которая маскировалась под американский инвестпроект.

ФинансыВ Алматы ликвидировали три финансовые пирамиды

Вкладчикам обещали высокую прибыль от просмотра трейлеров

Новости Шымкента финансовая пирамидаарест