Из Казахстана выведены $2 млн под прикрытием контрактных обязательств

Доллары переведены через внешнеэкономическую сделку

Прокуратура Алматинской области обнаружила нарушения валютного законодательства на сумму 2 млн долларов. Компания TOО «Т» заключила внешнеэкономический контракт с иностранной фирмой на общую сумму 6 млн долларов. Деньги были перечислены нерезиденту, но товар на сумму 3,7 млн долларов не был поставлен. Оставшиеся средства фактически выведены из страны под формальным прикрытием контрактных обязательств. Компания не предприняла никаких действий по возврату этой суммы, а налоговые органы не предприняли мер по невыполнению требований репатриации», — говорится в официальном заявлении.

В связи с обнаруженными нарушениями прокуратура области начала административное производство по статье 251 часть 2 Административного кодекса РК (невыполнение требований репатриации национальной и (или) иностранной валюты).

По информации правоохранительных органов, суд города Конаева признал TOО «Т» виновным и оштрафовал на сумму 239 млн тенге. Решение суда вступило в законную силу.

Отметим, что для защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности в Казахстане был подписан указ Президента РК от 14 марта 2022 года №830. Документ запрещает вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте на сумму, превышающую эквивалент 10 000 долларов США по курсу Национального банка Республики Казахстан на день вывоза.

ФинансыИз Казахстана ограничили вывоз валюты и золота

Указ об этом подписал президент

штрафдолларывывод